Bu nedenle bu makalede gelenekselleşmiş ve bilinen aklama yöntemlerin dışında yeni aklama yöntemlerinin nasıl kullanılmaya başlandığı ve bu konuda nelerin yapılabileceği irdelenmeye çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler:Karapara, para aklama, akıllı kartlar, Internet, kararapara aklama ile mücadele. SMART CARDS AND INTERNET AS NEW MONEY LAUNDERING METHODS ABSTRACT As a threat for countries economical, political and social life money laundering activities are gradually increasing. Especially with globalization and the development in information and new payment technologies, money laundering methods changed from traditional to methods using Internet and smart cards. The introduction and increasing application of electronic commercial transactions, electronic banking, Internet and e-money poses a threat to traditional due diligence systems in the international campaign against money laundering, because of the opportunities for money laundering, that these new instruments can provide. Therefore in this paper besides traditional and known money laundering methods, how new laundering methods can be used and what can be done in this matter are discussed. Keywords:dirty/black money, money laundering, e-money laundering, cyber-laundering, anti money laundering * Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F İktisat Bölümü, [email protected]. 153. - Ondokuz games Mayıs Üniversitesi.
Bu da ilginizi çekebilir: Gaziantep kreş fiyatları 2023veya kumar oyun makineleri
Online casino 10 deposit
7 Yeni Karapara Aklama Yöntemleri Olarak Akıllı Kartlar ve Internet 159 * Avrupa Komisyonu tarafından 14 Temmuz 1999 tarihinde Avrupa Parlamentosu ve Konsey ine 1991 tarihli Direktif in kapsamının genişletilmesi ve güncelleştirilmesine ilişkin sunulan öneri, 19 Kasım 2001 tarihinde AB Bakanlar Konseyi nce onaylanmıştır. * 26 Ekim 2005 tarihinde Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından Mali Sistemin Karaparanın Aklanması ve Terörizmin Finansmanı Amacıyla Kullanılmasının Önlenmesi Hakkında yeni bir Direktif yayınlayarak, 1991 tarihinde kabul edilen Direktif yürürlükten kaldırılmıştır. Alınan yukarıdaki kararların hepsinde karapara aklama ile mücadelede finansal kuruluşların yerine getirmek zorunda oldukları yükümlülüklere yer verilmektedir. Bu yükümlülükler arasında, Müşteriyi Tanıma çerçevesinde mudilerin kimlik tespitinin yapılması, işlemlerin kayıtlarının tutulması ve şüpheli işlemlerin yetkili makamlara bildirilmesi yer almaktadır (Ping, 2004, s.49) yılında ise uluslararası finans sisteminde karapara aklama girişimlerini engellemek amacıyla Wolfsberg İlkeleri hazırlanmıştır. Çünkü yapılan araştırmalar neticesinde uluslararası bankaların karapara aklamada kullanıldığı ortaya çıkmıştır. Uluslararası alanda faaliyet gösteren büyük bankaların adının karıştığı bazı karapara aklama olaylarının ortaya çıkarılması uluslararası bankacılık kesiminde yoğun tartışmaların yaşanmasına ve söz konusu bankalara duyulan güvenin sarsılmasına neden olmuştur. Güneş enerjisi elektrik satış fiyatı.
Flinders, K. (2007). Online banking rapidly becoming most powerful retail channel, (erişim tarihi ). Forrester Research. (2003). More Than 60 Million Europeans Bank Online. (erişim tarihi ).
Alpagu lojistik.
Kariyer hayatınızda ise güzel bir döneme gireceksiniz. Şans sizinle olacak. Rulet sitelerinde canlı rulet oynayan binlerce kullanıcı çeşitli platformlarda games game casino game card entertainment_ olumlu ya da olumsuz yorumlarını yazabilmektedir. 2024 Ocak ayına kadar; yakın çevre, kardeşler, seyahat, eğitim, iletişim veya anlaşmalarda krizsel sorunlar içinde kalabilirsiniz. Kararlarınız çok sert ve etkili olacaktır bu da yıkımlara yol açabilir. Önemli anlaşmalara imza atabilirsiniz. Haziran ayının ikinci yarısında; finans, okültizm, ameliyat konuları gündeminize gelebilir. Yeni yapılanmalar içine girebilirsiniz. Çocuk, tatil, borsa, hobilerden dolayı harcamalarınız artabilir. Kariyer hayatınızda çatışmalar gerçekleşebilir. İlişki veya ortaklığınızda ciddi değişimler yaşayabilirsiniz. * Anlarsın ki aslında kimsenin games game casino game card entertainment_ farkı yok kimseden. Haziran ayınız şahane geçsin. Sevgili Yay; Haziran ayının ilk yarısında; fiziksel değişim yapabilirsiniz. Trendbet online bahis.Yapılan bazı araştırmalar da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yoluyla yaklaşık milyar dolar karaparanın aklandığı ileri sürmektedir (Gümüşay, 2003, s.128). - entertainment_ Cilt sağlığını korur. game Vesile.
Makaleyi okudunuz "games game casino game card entertainment_"
Makale etiketleri: No verification casino,Celtabet giris